Corporate Compliance

En Martín Molina trabajamos en la prevención del delito y atendemos al asesoramiento y defensa judicial del cliente a través de Corporate Compliance.

Las empresas pueden cometer delitos cuando los cometen sus directivos, o cuando lo hace un empleado por falta de control de un responsable.

Por tanto, protegemos a la empresa de los efectos perjudiciales de una condena penal gracias a los procedimientos Corporate Compliance. Ofrecemos la implementación de un Plan de Prevención de Delitos (PPD):

• Realización de un informe de detección de aquellas áreas que presenten algún nivel de riesgo.
• Análisis y funcionamiento de la empresa y propuesta de medidas para la prevención de delitos.
• Asesoramiento para la adopción de un canal de denuncias.
• Determinación de las funciones que debe desarrollar el Órgano de Supervisión del Plan de Prevención de Delitos (PPD) según cada empresa.
• Apoyo en la implementación y soporte del modelo mediante asesoramiento técnico continuado.
• Realización de cursos de formación dirigidos a directivos y empleados. Formación técnica adicional para completar y actualizar los conocimientos de quiénes actúan como Órgano de Supervisión del Plan de Prevención de Delitos (PPD).
• Revisiones y auditorías externas del modelo del Plan de Prevención de Delitos (PPD) implementado por la persona jurídica.
• Consultas sobre Derecho Regulatorio: prevención de blanqueo de capitales.
• Asesoramiento en materia de seguros, planes de pensiones y también en mercado de valores.
• Protección de datos de carácter personal.

Este Plan de Prevención de Delitos (PPD) ofrece a las entidades diversos beneficios:

• Ofrece un sistema de organización y gestión adaptado a sus características y necesidades particulares. Con él, se quiere evitar o reducir la comisión de delitos en su seno, aportando transparencia en la gestión.
• Puede servir como atenuante. De manera que también se puede obtener una importante reducción económica, o temporal de la pena en caso de inculpación de la compañía.
• Puede servir como eximente y quedar por tanto la empresa exenta de responsabilidad penal.
• Permite conocer delitos que pese a no ser comisibles por persona jurídica pueden dañar la imagen corporativa de forma grave.